Insbesondere bei der Eröffnung eines Kontos wird auch aufgrund der Einführung der sog. Geldwäschegesetze (sh. dort) besonders genau darauf geachtet, den Eigentümer eines Kontos eindeutig festzustellen und seine Legitimation zu ...
Im Rahmen der Geldwäschegesetze (sh. dort) und der Legitimationsprüfung (sh. dort) wurde es für die Banken nicht nur im Kreditgeschäft, sondern auch schon bei kleinen Geldanlagen wichtig, genaue Daten über ...